Керівник відділу фінансового моніторингу

City24 • компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів. За допомогою терміналів нашої компанії, клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в більш ніж 9000 терміналів по всій території України.

Штат нашої компанії понад 300 чоловік. На ринку платіжних терміналів ми більше 10 років.

Наші співробітники - справжні професіонали, які допомогли компанії зайняти на ринку лідируючі позиції.

Кого ми шукаємо:

• керівника відділу фінансового моніторингу.

Для нас важливо:

• повна вища юридична або економічна освіта;
• досвід роботи фахівцем ФМ від 3 років в банківській або фінансовій установі;
• наявність сертифікатів.

Обов'язки:

• аналіз і виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
• аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту в Національний банк України;
• контроль виконання правил, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
• написання і актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• надання методологічної підтримки підрозділам Фінансової компанії з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема ідентифікація і вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів і т.д.

Пропонуємо:

• офіс поруч з метро «Палац Україна»;
• графік: Пн-Пт 9-18;
• соціальні гарантії відповідно до законодавства;
• корпоративні події;
• корпоративні тренінги та семінари;
• медичне страхування.