loading

2 дня тому - 26.02.2021

Керівник напрямку фінансового моніторингу Банку (відповідальна особа)

Анонімний роботодавець

50000 чистими

Адрес: Київ

Шукаємо керівника напрямку фінансового моніторингу в Банк, відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу!

Пропонуємо:

  • високу оплату праці
  • стабільність і довгострокову перспективу

  • зручне місце розташування офісу
  • укомплекований штат підрозділу
  • підтримку перших осіб
  • комфортні умови праці

Функціонал:

  • забезпечення належного фінансового моніторингу в Банку;
  • аналіз фінансових операцій клієнтів;
  • виявлення сумнівних/ризикових операцій;
  • аналіз документів наданих клієнтами;
  • контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
  • оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
  • формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління та оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, та подання такої звітності до НБУ;
  • проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та НБУ та підготовка відповідей на них;
  • керівництво підрозділом;
  • підтримка ВНД в актуальному стані і проведення навчання для працівників Банку.

Вимоги до нашого кандидата:

  • бездоганна ділова репутація - обовязково!
  • досвід роботи - не менше п'яти років в підрозділі фінмону банку - обовязково
  • високий рівень знань
  • управлінські навички
  • самоорганізованість, гнучкість і це має бути командний гравець


Сподобалася ця вакансія?

Підписатися на схожі вакансії

Отримувати розсилку на нові схожі вакансії

Почніть пошук з розміщення резюме

40% роботодавців шукають співробітників в
базі резюме ще до розміщення вакансії

Зареєструйтеся та розмістіть резюме

Розмістити резюме

Почніть пошук з розміщення резюме

40% роботодавців шукають співробітників
в базі резюме ще до розміщення вакансії

  • Створіть своє резюме на rabota.ua
  • Отримуйте пропозиції від роботодавців