Главный специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Осуществление финансового мониторинга операций субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ) - субъекта хозяйствования, который предоставляет услуги по бухгалтерскому учету.

Требования:

• Знание законодательства Украины и международных стандартов в сфере финансового мониторинга,
• Знание правил проведения финансового мониторинга и программу его осуществления,
• Знание порядка выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу,
• Знание порядка идентификации лиц, которые осуществляют финансовые операции,
• Знание порядка регистрации СПФМ финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу,
• Знание порядка приостановления финансовых операций,
• Знание критериев оценки рисков финансовых операций,
• Знание порядка предоставления информации в Государственную службу финансового мониторинга,
• Опыт работы от 3-х лет в банке или компании по управлению активами на соответствующей должности,
• Образование: высшее (экономическое, юридическое),
• Желательно: наличие сертификата Государственной службы финансового мониторинга

Компания предоставляет:

• Корпоративную мобильную связь;
• Медицинское страхование по завершению испытательного срока (ИС - 3 месяца);
• Комфортный офис на Подоле (Андреевский спуск);
• Официальное оформление согласно КЗоТ с первого дня работы;
• Яркие корпоративные мероприятия;
• График работы - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
• З/п по результатам собеседования, обсуждается.