Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу

Kasta
3 года назад
09 июля 2020
Киев

Компанія Kasta - одна з провідних компаній на ринку e-commerce в Україні. Наша компанія була заснована в 2010 році. В 2019 році Kasta - це понад 6 мільйонів клієнтів, 650 талановитих співробітників, 450 тисяч онлайн-відвідувачів, біля 35000 замовлень кожного дня, регіональні центри обслуговування клієнтів. І це тільки початок.

Наша Місія: Захоплювати клієнтів, впроваджуючи інновації, роблячи online - шопінг дешевшим, зручнішим і швидшим.Кожен з нас відчуває важливість своїх рішень та свій внесок у розвиток компанії.

Вимоги:

  • Повна вища економічна, юридична освіта або освіта у галузі управління;
  • стаж роботи у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника небанківської фінансової установи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
  • знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів в цій сфері;
  • володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів.
  • знання порядку функціонування та експлуатації локальної інформаційної системи;
  • знання нормативно-правових актів НБУ та Нацкомфінпослуг;
  • розуміння специфіки роботи фінансових установ щодо переказу грошових коштів;
  • активність, уважність до деталей, ініціативність, пунктуальність;

 

Обов'язки:

  • ідентифікація та верифікація фізичних та юридичних осіб;
  • аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
  • аналіз фінансових операцій, здійснення заходів щодо вивчення клієнта;
  • здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
  • участь у написанні внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та їх впровадження;
  • оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;
  • відстеження на сайті Державної служби фінансового моніторингу України актуального переліку терористів та змін до нього та ознайомлення працівників з цими змінами;
  • проведення навчання працівників відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів компанії;
  • звітування в НБУ, подання повідомлень в Державну службу фінансового моніторингу України

 

 

Натомість ми пропонуємо Вам найцінніше, що у нас є - нашу команду, команду талановитих і позитивних людей, які закохані в свою справу і вірять в те, що неможливе - можливо!

А ще у нас:

  • Конкурентна заробітня плата, оплата лікарняних та відпусток;
  • Затишний і стильний офіс;
  • Вільний стиль одягу і зручний графік роботи;
  • Настільний теніс і футбол в обідню перерву;
  • Можливість відвідувати масажний кабінет і курси англійської мови прямо в офісі!

 

Побажання по заробітній платі просимо Вас вказувати в резюме.