Эта вакансия уже завершена
Компанія Kasta - одна з провідних компаній на ринку e-commerce в Україні. Наша компанія була заснована в 2010 році. В 2019 році Kasta - це понад 6 мільйонів клієнтів, 650 талановитих співробітників, 450 тисяч онлайн-відвідувачів, біля 35000 замовлень кожного дня, регіональні центри обслуговування клієнтів. І це тільки початок.
Наша Місія: Захоплювати клієнтів, впроваджуючи інновації, роблячи online - шопінг дешевшим, зручнішим і швидшим.Кожен з нас відчуває важливість своїх рішень та свій внесок у розвиток компанії.
Вимоги:
- Повна вища економічна, юридична освіта або освіта у галузі управління;
- стаж роботи у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника небанківської фінансової установи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
- знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів в цій сфері;
- володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів.
- знання порядку функціонування та експлуатації локальної інформаційної системи;
- знання нормативно-правових актів НБУ та Нацкомфінпослуг;
- розуміння специфіки роботи фінансових установ щодо переказу грошових коштів;
- активність, уважність до деталей, ініціативність, пунктуальність;
Обов'язки:
- ідентифікація та верифікація фізичних та юридичних осіб;
- аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
- аналіз фінансових операцій, здійснення заходів щодо вивчення клієнта;
- здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
- участь у написанні внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та їх впровадження;
- оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;
- відстеження на сайті Державної служби фінансового моніторингу України актуального переліку терористів та змін до нього та ознайомлення працівників з цими змінами;
- проведення навчання працівників відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів компанії;
- звітування в НБУ, подання повідомлень в Державну службу фінансового моніторингу України
Натомість ми пропонуємо Вам найцінніше, що у нас є - нашу команду, команду талановитих і позитивних людей, які закохані в свою справу і вірять в те, що неможливе - можливо!
А ще у нас:
- Конкурентна заробітня плата, оплата лікарняних та відпусток;
- Затишний і стильний офіс;
- Вільний стиль одягу і зручний графік роботи;
- Настільний теніс і футбол в обідню перерву;
- Можливість відвідувати масажний кабінет і курси англійської мови прямо в офісі!
Побажання по заробітній платі просимо Вас вказувати в резюме.