Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• вища освіта;
• досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу;
• досконале знання роз'яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з великим об'ємом інформації;
• оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
• досвід роботи в системі Б2 вважатиметься перевагою.

Функціональні обов'язки:

• аналіз та формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
• виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
• оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
• розробка внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
• перевірка підрозділів Банку на предмет впровадження вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
• підготовка звітів з питань фінансового моніторингу.