Эта вакансия уже завершена
Посадові обов'язки:
Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов?язаних з ними осіб.
Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.
Розробка внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, підготовка матеріалів для проведення навчання працівників Банку.
Вимоги до кандидата: Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу не менше 2 років. Досконале знання роз?яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
Досвід роботи в системі SR-Bank. Вміння працювати з великим об?ємом інформації. Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.
Європейський банк нового покоління
от 250 до 500 сотрудников
с 1993 года на рынке
- Офис возле метро
- Бонусы и премии
- Компенсация обучения