Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

ЮНЕКС БАНК, АТ — вакансия в Головний економіст Управління фінансового моніторингу
Вакансия закрыта

Головний економіст Управління фінансового моніторингу

ЮНЕКС БАНК, АТ
3 года назад
24 апреля 2020
Киевул. ул.Почайнинская,38

Посадові обов'язки:

 

Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов?язаних з ними осіб.

 

Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

 

Розробка внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, підготовка матеріалів для проведення навчання працівників Банку.

 

 

Вимоги до кандидата: Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу не менше 2 років. Досконале знання роз?яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.

Досвід роботи в системі SR-Bank. Вміння працювати з великим об?ємом інформації. Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.

 

ЮНЕКС БАНК, АТ — вакансия в Головний економіст Управління фінансового моніторингу: фото 2

Європейський банк нового покоління

от 250 до 500  сотрудников

с 1993 года  на рынке

  • Офис возле метроОфис возле метро
  • Бонусы и премииБонусы и премии
  • Компенсация обученияКомпенсация обучения

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: