Заступник керівника відділу фінансового моніторингу

Вітаємо!

Smartiway – українська продуктова компанія, що має власний продукт і нове бачення у сфері надання фінансових послуг (IT+Фінанси) з 2013 р. 

В зв'язку  з ростом Команди у пошуку Заступник керівника відділу фінансового моніторингу.

 Що ми очікуємо від кандидатів:

• Вища освіта;
• Досвід роботи юристом/економістом не менше 3 років;
• Бездоганна ділова репутація;
• Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• Вміння працювати з великим обсягом інформації.

 Додатково звернемо увагу на:

• Знання англійської на рівні Intermediate.
• Наявність досвіду роботи відповідальним за фінансовий моніторинг у банку чи небанківській фінансовій установі

Обов'язки:

• Взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;
• Підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Формуванням звітів щодо фінансових операцій компанії;
• Забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;
• Актуалізація правил, розробкою та модернізацією програм проведення фінансового моніторингу в компанії;
• Підготовка персоналу для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Проведення внутрішніх перевірок діяльності компанії на відповідність вимогам фінансового моніторингу;
• Представляти інтереси компанії у роботі з Національним банком України, Асоціаціями небанківських фінансових установ з питань фінансового моніторингу;
• Приймати участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу.

 Що нам важливо бачити:

Відповідальність, уважність до деталей, проактивність, пунктуальність, уміння працювати в команді, комунікабельність, дружелюбність.

 Пропонуємо:

• Графік роботи: пн-пт з 8.00 – 17.00; 9.00 – 18.00 або 10:00 - 19:00
• Офіційне працевлаштування та своєчасну виплату заробітної плати, соціальні гарантії;
• Комфортне робоче місце;
• Доброзичливий колектив, корпоративні активності;
• Участь у семінарах, професійних курсах;
• Робота в Бізнес-центрі поряд з метро.