Начальник отдела финансового мониторинга

Требования:

• Не мене 3 лет в подразделении финансового мониторинга банка или финансовой компании или не менее 1 года руководителем финансовой компании по направлению финансового мониторинга

• Отличное знание законодательной и нормативной базы в сфере предотвращения отмывания криминальных доходов/финансирования терроризма та международных стандартов в этой сфере.

• Практические навыки применения в деятельности финансовой компании требований законодательства Украины и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга с учетом специфики платежного рынка Украины (услуг перевода средств без открытия счета).

• Опыт проведения обучающих мероприятий по вопросам финансового мониторинга

• Свободное владение программными продуктами, обеспечивающими проведение мероприятий финансового мониторинга, подачу сообщений в ГСФМ, подачу отчетности НБУ (портал статотчетности НБУ, ПК «Эксперт-ФМ», база "You Control" и др.)

• Навыки работы со стандартными программами пакета Microsoft Office (Excel, Power Point)

Будет плюсом:

• Навыки постановки технических заданий на доработку программных комплексов для оптимизации процессов финансового мониторинга.

Обязанности:

• Организация системы финансового мониторинга финансовой компании и построение системы управления рисками.
• Контроль идентификации клиентов, уточнения информации, оценки риска.
• Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
• Взаимодействие с Госфинмониторингом Украины и Национальным банком (отработка запросов, сопровождение проверок).
• Проведение внутренних проверок по вопросам финансового мониторинга и последующего контроля.
• Проведение обучения сотрудников финансовой компании по вопросам финансового мониторинга.
• Отчетность по вопросам финмониторинга в соответствии с требованиями регулятора.

Мы предлагаем стать частью нашей fintech-team, а также:

Достойную заработную плату, которая позволит сосредоточиться на развитии проекта и своем профессиональном росте.

• Гибкий рабочий график - мы не считаем отработанные часы и ориентируемся только на результат.
• Ежегодный оплачиваемый отпуск - 24 календарных дня.
• Кофе, чай, печеньки и фрукты в офисе.
• Рост и развитие - оплата 50% стоимости курсов, тренингов и семинаров.
• Забота о здоровье - занятия футболом, компенсация 50% стоимости абонемента в тренажерный зал. Оплачиваемый больничный лист (до 3-х дней без листа).
• Молодая и веселая команда. Будь готов ходить с нами в караоке, на картинги, играть в настольные игры и многое другое! Все развлечения за счет компании .

Будем рады видеть в нашей команде специалистов, которые не боятся большого потока информации и любят свою работу, ответственны и нацелены на результат.