Спеціаліст відділу фінансового моніторингу (страхування, банки)

Страхова компанія Universalna - компанія всесвітньої фінансової групи Fairfax (Канада, Торонто) запрошує в свою команду Спеціаліста відділу фінансового моніторингу (по роботі з регіональними підрозділами/агентами)

Вимоги:

• Вища освіта 
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року.
• Досвідчений користувач ПК;
• Вільне володіння українською та російською мовами;
• Знання нормативних актів та законодавства в сфері фінансового моніторингу;
• Відповідальне ставлення до роботи, уважність, аналітичне мислення, вміння працювати в команді.
• Бездоганна ділова репутація.

Основні обов'язки:

• Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів працівниками Компанії, виявлення політично значущих  діячів, членів сім'ї та осіб, пов'язаних з ними; виявлення клієнтів з високим рівнем ризику, тощо.
• Консультація клієнтів з приводу заповнення Опитувальників та надання необхідних документів в рамках проведення НПК.
• Контроль за наявністю оригіналів документів  та прикріплення  скан. копій в базі даних, що підтверджують проведення  НПК (належної перевірки клієнта);
• Збір інформації та консультації співробітників та агентів Компанії стосовно виявлення розбіжностей в даних щодо кінцевих бенефіціарних власників;
• Робота  з реєстрами, базами даних, в т.ч. з відкритими джерелами інформації.
• Перевірка клієнтів на приналежність до політично значущих діячів, членів сім'ї та осіб, пов'язаних з ними; виявлення клієнтів з високим рівнем ризику, тощо.
• Перевірка на приналежність клієнтів до санкційних списків.

Ми пропонуємо:

• комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
• відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
• професійний розвиток та навчання;
• рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації

Надсилайте Ваше резюме з вказаним рівнем заробітної плати на e•mail: Отправить резюме