Sanctions&Embargoes Leading Specialist

 UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з санкцій та ембарго» 

З нами Ви отримуєте:

• Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк №1 у Франції та №4 в Європі);
• Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
• Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
• Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
• Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
• Можливість працювати ВІДДАЛЕНО та в офісі;
• Широкі можливості кар'єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
• Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Основні обов'язки:

• Здійснює аналіз клієнтів Банку на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго і стандартам Групи BNPP, в тому числі, шляхом обробки «алертів» в системі SUN; готує відповідь щодо реальних збігів (із наявними продуктами) в SUN з метою подання ескалації;

• Здійснює підготовку інформації на запити банків-кореспондентів, а також підрозділів комплаєнс інших банків, зокрема, але не обмежуючись, BNPParibasНью-Йорк;

• Слідкує за оновленням та здійснює адміністрування у пошуковій системі Vigilance (через Regliss), SAPforbanking переліків осіб, щодо яких застосовані міжнародні та/або національні фінансові санкції та ембарго;

• Надає консультації та готує попередній експертний висновок щодо ділових відносин/ операцій клієнтів в рамках Політики Групи BNPP у сфері озброєння та оборонного сектору з метою виконання Банком вимог Групи BNPP в частині корпоративної соціальної відповідальності;

• Сприяє впровадженню стандартів Групи BNPP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;

• Своєчасно готує звітність для керівника Групи з метою інформування Групи BNPP, Правління Банку та Спостережної Ради Банку з питань санкцій;

• Заповнює ескалаційні форми щодо клієнтів/ операцій клієнтів в частині фінансових санкцій/ембарго/процедури MSCQ через інструмент групи (EscalationTool);

• Здійснює підготовку форм добровільного розкриття інформації (Voluntaryselfdisclosureform)  Управлінню контролю за іноземними активами (OFAC) у передбаченому у внутрішніх документах порядку та підготовку форм Повідомлення про потенційні спроби обійти або ухилитися від санкцій США (Potential Circumvention or Evasion Attempt form);

• Здійснює взаємодію із фінансовими інститутами та структурами/підрозділами Групи BNPP з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою запобігання та протидії фінансування тероризму, а також забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго та ін.

Наш ідеальний кандидат:

• Має повну вищу освіту (економіка, юриспруденція, менеджмент);
• Отримав досвід роботи банківській cфері - від 2 років;
• Має досвід роботи за напрямом комплаєнс контролю;
• Володіє англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate;
• Відповідальний, орієнтований на результат, має високо розвинуті аналітичні здібності, саморганізований, стресостійкий. 

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.