KYC specialist

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»

З нами Ви отримуєте:

• Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
• Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
• Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
• Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
• Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
• Широкі можливості кар'єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 73 країнах світу);
• Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Функціональні обов'язки:

• Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
• Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
• Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
• Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
• Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
• Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
• Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
• Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Наш ідеальний кандидат:

• Має вищу освіту (бажано економічну або юридичну);
• Отримав досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю /фінансового моніторингу у банківській сфері (від 2-х років);
• Знає українське і міжнародне законодавство в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютне законодавство;
• Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
• Має відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
• Відповідальний, вміє швидко приймати рішення і аргументувати свою точку зору, відкритий до розвитку та змін, орієнтований на результат.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Редагувати