Провідний фахівець з фінансового моніторингу

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Провідний фахівець з фінансового моніторингу

З нами Ви отримуєте:

• Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків);
• Офіційне працевлаштування;
• Медичне страхування та страхування життя;
• 25 календарних днів відпустки;
• Щорічний бонус за результатами роботи;
• Доступ до програм навчання та тренінгів;
• Широкі можливості міжнародної мобільності.

Функціональні обов'язки:

• проведення фінансового моніторингу з фінансових операцій (виявлення сумнівних операцій, їх реєстрація, підготовка та відправлення Уповноваженим установам повідомлень про сумнівні операції, надання додаткової інформації за запитом Уповноважених установ)
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних операцій з метою внесення даних клієнтів на розгляд Комітету затвердження сумнівних клієнтів
• участь у процесі протидії несанкціонованим списанням з рахунків клієнтів Банку, а також з рахунків клієнтів інших банків на рахунки клієнтів Банку.
• методологічний супровід діяльності фронт-офісних підрозділів Банку при реалізації заходів, що направлені на попередження легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом

Наш ідеальний кандидат:

• Має вищу освіту за економічним напрямом;
• Має досвід роботи у фінансово-економічній сфері - не менше 2 років
• Має досконале знання законів України та нормативно-правових актів Державної служби фінансового моніторингу України, НБУ та Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
• наявна практика в розслідуваннях діяльності клієнтів
• Володіє англійською мовою на рівні Intermediate.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.