Главный специалист отдела финансового мониторинга

Требования:

• высшее экономическое образование;
• опыт работы не менее 3-х лет в системных банках в направлении финансового мониторинга;
• доскональные знания нормативной базы НБУ и законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность;
• отличные знания в области законодательства по финансовому мониторингу;
• опыт написания технических заданий по автоматизации банковских систем
• навыки работы в Microsoft Office, система АБС Б2, IsCard;
• системное мышление, умение выделять главное;
• коммуникабельность, умение работать в команде, высокая работоспособность.

Обязанности:

• контроль проведения идентификации, проверка раскрытия структуры собственности, выявление конечных бенефициарных собственников;
  
• сопровождение информационных баз финансового мониторинга (списки по санкциям СНБОУ, список Банка (нежелательные клиенты);
• проверка клиентской базы Банка на выявления лица из списков (по санкциям СНБОУ и списка Банка (нежелательные клиенты)), при их изменений;
• организация работы Банка с публичными лицами (а также лицами, близкими к публичным и связанным с публичными лицами), сопровождение базы публичных лиц и лиц, близких к публичным лицам, которые используются Банком;

• выявление и анализ финансовых операций клиентов, которые имеют признаки фиктивности.

Мы предлагаем:

• стабильную интересную работу в дружном коллективе;
• официальную з/п + квартальные премии;
• комфортный офис (пр. Лобановского, 52), предоставляется развозка (м. Дружбы Народов, м. Лыбидская, м. Демеевская).