Экономист по финансовому мониторингу (банк)

Национальная финансовая компания «Герц» приглашает специалиста по финансовому мониторингу.

Требования:

Необходим практический опыт в следующих вопросах:

• Идентификация и верификация контрагентов до установления деловых отношений;
• Оформление юридических дел, создание анкет, анализ финансового состояния, анализ рисков;
• Регистрация и отправка финансовых операций в ГСФМУ;
• Разработка и постоянное обновление правил, программ проведения финансового мониторинга с учетом требования законодательства;
• Составление запросов, ответов на запросы от НБУ, НКФУ, ГСФМУ;
• Оформление договоров по выдачи тендерных гарантий, регистрация и отправка финансовых операций в ГСФМУ;
• Подготовка и отправление отчетов отправки в НБУ и НКФУ (ежемесячно и ежеквартально) согласно требований законодательства.

Условия работы:

Помощь и поддержка в любых служебных вопросах, достойные условия для комфортной продуктивной работы и саморазвития

Пн-пт, 9.00-18.00, соцпакет,