Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Юрист з питань фінансового моніторингу

15 000 ₴  
РЕСПЕКТ
2 месяца назад
14 сентября 2022
Одесса Князівська, 15

Опис вакансії: Фахівець юридичного відділу з питань фінансового моніторингу в страхову компанію.

Досвід роботи: від 1 року в фінансових установах (бажано в сфері фінансового моніторингу).

Вища юридична освіта.

Вимоги:

  • Знання нормативних актів та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
  • Вміння працювати з великим об'ємом інформації, самоорганізованість, пунктуальність, вміння швидко орієнтуватися в термінових та складних питаннях.
  • Бездоганна ділова репутація.

Обов’язки:

  • Підготовка та подання звітності по фінансовому моніторингу до НБУ;
  • Підготовка щомісячного звіту на предмет здійснених операцій та інших заходів фінансового моніторингу;
  • Впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу (розробка та оновлення Правил, програм та інших документів з питань фінансового моніторингу тощо);
  • Участь у розробці автоматизації процедур ідентифікації, верифікації клієнтів та вивчення клієнтів, а також впровадження ризик-орієнтовного підходу в установі;
  • Підготовка відповідей щодо надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити (рішення, доручення) Держфінмоніторингу, НБУ у відповідності та у порядку передбачених чинним законодавством;
  • Підготовка навчальних матеріалів та тестових завдань для персоналу, задіяного у здійсненні фінансового моніторингу, а також участь у проведенні перевірок структурних підрозділів на предмет виконання вимог законодавства;
  • Надання інформаційно-консультацій з питань фінансового моніторингу структурним підрозділам з питань фінансового моніторингу;
  • Здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта;
  • Вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів;
  • Встановлення структури власності клієнта;
  • Здійснення перевірки і повного контролю операцій клієнтів на збіг осіб, з переліком осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, та осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції.
  • Виконання доручень начальника юридичного відділу з інших правових питань ведення господарської діяльності страховика

Умови роботи:

  • Стабільна заробітна плата, двічі на місяць, що виплачується завжди своєчасно;
  • Випробувальний термін 2 місяця — оплачувальний;
  • Робочий графік пн-пт з 9:00 до 18:00;
  • Офіційне працевлаштування;

Офіс розташований у центрі міста.

Валерия Голубова

Похожие вакансии по городам:

Похожие вакансии по профессиям: