Начальник сектору фінансового моніторингу

Forward Bank у пошуку системного та відповідального, а також зі здатністю до накопичення та оновлення професійних знать та навичок Начальника сектору фінансового моніторингу  Управління комплаеєнс-контролю

Начальник сектору очолює наступний функціонал:

1. Виявлення порогових, підозрілих фінансових операцій.
2. Щоденний моніторинг фінансових операцій клієнтів на предмет виявлення операцій з підвищеним ризиком легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ризиком фінансування тероризму, ризиком фінансування зброї масового знищення.
3. Проведення заходів з виявлення політично значимих осіб.
4. Підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу: файли 2K, D0, 2F, 2Н.
5. Проведення заходів з переоцінки ризик-профілю клієнтів, оцінці / переоцінки ризик-профілю Банку Контроль проведення ідентифікації клієнтів, внесення даних по клієнту в електронні анкети клієнтів.
6. Перегляд категорії ризику клієнта відповідно до термінів, передбачених чинним законодавством.
7. Щомісячне проведення аналізу фінансових операцій клієнтів і відображення результатів такого аналізу в електронних анкетах клієнтів.
8. Проведення перевірок юридичних справ клієнтів на предмет виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнтів.
9. Проведення навчання персоналу з питань фінансового моніторингу, в тому числі за програмою управління ризиком фінансового моніторингу.

Наш ідеальний кандидат:

· 

• має досвід роботи в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом не менше - від 5 років;
• володіє знаннями чинного законодавства України в частині банківської діяльності та проведення фінансового моніторингу;
• має досвід роботи в АБС Б2, Ліга Закон, Word, Exсel, PowerPoint

Якщо Ви володієте необхідними знаннями та навичками і функціонал по посаді є для Вас знайомий та цікавий для подальшого професійного розвитку направляйте своє резюме на e-mail Отправить резюме з Вашими побажаннями по заробітній платі

У нас Ви матимете:

• участь у цікавих проектах та задачі за напрямком
• можливість реалізувати власні проекти
• можливість професійного зростання
• підтримку та дружню атмосферу однодумців
• можливість участі у корпоративних та спортивних заходах Банку
• ндивідуальну програму адаптації, за допомогою якої Ви швидко дізнаєтеся про Банк, специфіку роботи, про структуру та основні підрозділи

А також,

• гідну оплату праці за підсумками співбесіди з Керівником, який очолює даний напрямок у нас у Банку
• офіційне працевлаштування
• 28 календарних днів щорічної основної відпустки
• стати частиною спільноти однодумців ForwardBankTeam (слідкуй за нами у соціальних мережах Facebook та Instagramm @ForwardBankTeam)
• місцерозташування робочого місця в Головному офісі Банку поруч з Ботанічним садом ім. О.Фоміна (адреса вул. Саксаганського, 105 в 10 хв. від ст. метро Університет)

Ми розглянемо Вашу кандидатуру протягом 2-х робочих тижнів і у разі позитивного зворотного зв'язку від керівника даного направлення, ми зателефонуємо Вам і призначимо зустріч у зручний для Вас час.

Дізнатися більше про нас Ви можете за посиланням https://education.forward-bank.com/start/index.html