Спеціаліст з фінансового моніторингу

Treeum — продуктова FinTech-компанія. Ми розробляємо платформи, прості та зручні сервіси, які дозволяють українцям легко вибрати і замовити фінансові послуги.

Шукаємо в нашу команду Спеціаліста з фінансового моніторингу.

Чим потрібно буде займатися:

• Супроводженням проектів з партнерами (підготовка обгрунтувань для реалізації процесів/продуктів, що включають процеси віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів, консультації, в тому числі участь у робочих зустрічах з партнерами, консультації бізнес-аналітиків та команди ІТ з питань ідентифікації та верифікації, участь у погодження договорів та користувацької документації, участь у розробці схем взаємодії з зовнішніми та внутрішніми клієнтами, підготовка запитів до регулюючих органів, в т.ч. НБУ, і т.п.)
• Супроводженням власної системи KYC (консультації бізнес-аналітиків та команди ІТ з питань функціоналу системи KYC, участь у тестуванні реалізованого функціоналу, участь у погодженні користувацької документації, участь у розробці схем взаємодії з зовнішніми та внутрішніми клієнтами, підготовка запитів до регулюючих органів, в т.ч. НБУ, і т.п.)
• Відстеженням та аналізом змін у нормативних документах, запитів до НБУ і т.п.Комунікація з партнерами для реалізації процесів віддаленої ідентифікації та верифікації (ДІЯ, БКІ, АЦСК і т.п.)
• Аналізом міжнародного законодавства та процесів ідентифікації та верифікації (включаючи віддалену) в розрізі країн/регіонів
• Побудова системи фінансового моніторингу у фінансовій компанії та керівництво підрозділом AML
• Підготовка та супроводження процесів формування управлінської звітності з питань фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Досвід керівництва підрозділом AML у банку або фінансовій компанії не менше 1 року
• Розуміння принципів та досвід створення системи KYC у фінансових установах
• Написання технічних завдань для розробки і впровадження інструментів KYC
• Написання політик та технологічних карт для процесів KYC та оцінки AML ризиків

Ми пропонуємо:

• Оплата - ставка, виплачується 2 рази на місяць

• Можна працювати віддаленно, але за необхідності приїздити в офіс на зйомки

• Графік роботи - 5/2, час початку роботи за домовленістю

• 20 робочих дні відпустки і оплата лікарняних

• Робочу техніку

• Можливість розвитку в середині компанії