Головний фахівець управління фінансового моніторингу

В Управління фінансового моніторингу "RwS bank" шукаємо відповідального спеціаліста з досвідом роботи по напрямку фінансового моніторингу від 2 років в банківській сфері

До обовязків буде входити:

1. аналіз та підготовка для внесення в реєстр операцій, які підлягають фінмоніторингу;
2. забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
3. взаємодія з підрозділами Банку з метою більш детального аналізу з'ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
4. аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
5. оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
6. перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
7. знання нормативних документів з питань фінмону.
   

Ми в свою чергу пропонуємо:

• стабільність у виплаті з/п
• навчання
• досвідчений колектив
• корпоративну культуру
• зручне місце розташування офісу (м. Хрещатик)
  
• кар'єрне зростання

Якщо хочеш стати профі в сфері фінансового моніторингу, готовий працювати на результат - тоді Вам до нас!