Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

RwS bank відкриває конкурс на посаду Головного фахівця Управління фінансового моніторингу!

Обов'язки:

1. Проведення аналізу операцій/діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
2. Забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
3. Взаємодія з підрозділами банку з метою підтвердження/спростування ознак ризиковості в діяльності клієнта
4. Здійснення заходів щодо моніторингу стану політично значущих осіб
5. Оцінка та моніторинг ризиків клієнтів
6. Контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет
7. Перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків
8. Проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу і підготовка відповідей на них
9. Участь в оновленні ВНД

Вимоги:

• знання нормативних документів щодо фінансового моніторингу;
• бездоганна ділова репутація;
  
• аналогічний досвід роботи в Банку - від 3-х років;
• вища економічна/фінансова освіта;
• бажано досвід роботи в системі SR-банк.
  

Умови праці:

• офіційне працевлаштування
• робочий графік: пн. - пт., 9.00 - 18.00 год.
• місце роботи - м. Хрещатик
• конкурентна оплата праці

Чекаємо на Ваше резюме і з радістю призначимо зустріч!