Начальник отдела финансового мониторинга

Требования:

• Не менее 3 лет в подразделении финансового мониторинга банка или финансовой компании или не менее 1 года руководителем финансовой компании по направлению финансового мониторинга.

• Отличное знание законодательной и нормативной базы в сфере предотвращения отмывания криминальных доходов/финансирования терроризма та международных стандартов в этой сфере.

• Практические навыки применения в деятельности финансовой компании требований законодательства Украины и внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга с учетом специфики платежного рынка Украины (услуг перевода средств без открытия счета).

• Опыт проведения обучающих мероприятий по вопросам финансового мониторинга (презентации, тестирование сотрудников и др.).

• Свободное владение программными продуктами, обеспечивающими проведение мероприятий финансового мониторинга, подачу сообщений в ГСФМ, подачу отчетности НБУ (портал статотчетности НБУ, ПК «Эксперт-ФМ», база "You Control" и др.).

• Навыки работы со стандартными программами пакета Microsoft Office (Excel, Power Point).

Будет плюсом:

• Навыки постановки технических заданий на доработку программных комплексов для оптимизации процессов финансового мониторинга.
  
• Наличие сертификата (удостоверения) о прохождении обучения в Академии Госфинмониторинга Украины.
  
• Успешное согласование в НБУ на должность ответственного на протяжении года.
  

Обязанности:

• Построение системы финансового мониторинга финансовой компании.

• Контроль идентификации клиентов

• Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу

• Подача отчетности в НБУ

• Взаимодействие с Госфинмониторингом Украины

• Проведение внутренних проверок по вопросам финансового мониторинга

• Проведение обучения сотрудников финансовой компании по вопросам финансового мониторинга

Мы предлагаем стать частью нашей fintech-team, а также:

• Достойную заработную плату, которая позволит сосредоточиться на развитии проекта и своем профессиональном росте.

• Гибкий рабочий график - мы не считаем отработанные часы и ориентируемся только на результат.

• Ежегодный оплачиваемый отпуск - 24 календарных дня.

• Технику на ваш выбор - MAC, PC, Linux, мониторы: вы сможете выбрать любую технику для своей продуктивной работы

• Комфортные условия работы - крутой open-space в 7 минут от метро Шулявская. Кофе, чай, печеньки и фрукты в офисе. Бесплатная авто и -велопарковка.

• Рост и развитие - оплата 50% стоимости курсов, тренингов и семинаров.

• Забота о здоровье - занятия футболом, компенсация 50% стоимости абонемента в тренажерный зал. Оплачиваемый больничный лист (до 3-х дней без листа).

• Молодая и веселая команда. Будь готов ходить с нами в караоке, на картинги, играть в настольные игры и многое другое! Все развлечения за счет компании :)

Будем рады видеть в нашей команде специалистов, которые не боятся большого потока информации и любят свою работу, ответственны и нацелены на результат.