Головний економіст служби фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта.
• Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу не менше 2 років.
• Досконале знання роз'яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• Вміння працювати з великим об'ємом інформації.
• Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.
• Досвід роботи в системі Б2, SR-Bank.
  

Функціональні обов'язки:

• Формування запитів клієнтам щодо надання відомостей та документів з метою їх вивчення та аналізу.
• Формування висновків по клієнтам за результатами аналізу та вивчення наданих відомостей та документів.
• Супровід рішень Банку (підготовка розпоряджень, листів до ДСФМУ, листів клієнтам) про відмову клієнтам у встановленні / продовженні ділових відносин / в проведенні операцій.
• Участь в оновленні/розробці внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
• Розгляд пакету документів щодо погодження операцій з готівкою, валютних контрактів, встановлення ділових відносин.
• Підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку.
• Виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку.
  
• Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів, економічної доцільність (сенсу) їх проведення.

Умови роботи:

• Офіційне оформлення згідно КЗпП;
• Гідний рівень оплати праці;
• Графік роботи: пн-пт;
• Роботу в дружньому колективі.

Відправляючи своє резюме Ви даєте згоду на обробку наданих персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».