Специалист по финансовому мониторингу

Требования:

• иметь стаж работы по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя небанковского финансового учреждения по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее одного года
• знание нормативных и законодательных документов, регулирующих деятельность банка в области фин.мониторинга;
• аналитическое мышление, дисциплинированность, пунктуальность;
• опыт работы на рынке электронной коммерс (желательно)
• опыт работы в платежных системах и / или банка, и / или системе электронных денег (желательно)
• умение самостоятельно ставить себя задачу, и выполнять их 

Обязанности:

• Обеспечить анализ и, в случае необходимости, проверку информации о надлежащей проверке лиц, которыми совершены финансовые операции;
• Выполнения требований по финансовому мониторингу при установлении отношений с клиентами/партнерами, и классификация их по уровням риска;
• Осуществлять переоценку рисков клиентов;
• Выявлять финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу;
• Вести коммуникацию, и предоставлять информацию по вопросам финансового мониторинга на запросы НБУ, Госфинмониторинга, других субъектов первичного финансового мониторинга;
• Проведение обучения работников;
• Осуществлять разработку и постоянное обновление внутренних документов;
• Подготовка и подача отчетности регуляторам.

Условия работы:

• рабочий график с пн. по пт. с 9 до 18
• официальное трудоустройство
• достойный уровень оплаты труда
• комфортный офис, в 2-х минутах от метро