Эта вакансия уже завершена
Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду "Керівник відділу фінансового мониторингу".
Цілі та задачі на посаді:
- Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства;
- Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов'язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
- Підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
- Підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
- Здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
- Оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
- Досвід роботи з базами даних;
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
- Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
Умови роботи:
- Відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
- Професійний розвиток та навчання;
- Можливості для побудови кар'єри;
- Рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
- Система преміювання за результатами роботи;
Марія