Начальник відділу фінансового моніторингу філії

#ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ

Ощадбанк — універсальний державний банк, який вже понад 30 років надає високоякісні банківські послуги всім групам клієнтів та має одну з найбільших мереж відділень по всій території України. На сьогодні команда Ощаду налічує понад 25 000 співробітників.

Ми прагнемо стати банком номер один для клієнтів та співробітників. Наша команда — рушійна сила позитивних змін, саме тому ми:

• —  надаємо можливості — створюємо умови для професійного та кар'єрного зростання кожного співробітника;
• —  піклуємося та підтримуємо — у нас офіційне працевлаштування, ми дотримуємося всіх соціальних гарантій (офіційна заробітна плата, оплата лікарняних, відпустка 31 календарний день);
• —  змінюємося — створюємо інноваційні продукти та послуги;
• —  досягаємо успіху — постійно займаємо лідерські позиції в рейтингах успішності банківської сфери країни.

Запрошуємо до команди Ощаду: Начальника відділу фінансового моніторингу.

Функціональні обов’язки:

• координація роботи внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на рівні філії, виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• контроль за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
• контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
• розроблення внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу;
• взаємодія з іншими установами, організаціями (Національним банком України, Державною службою фінансового моніторингу (далі — Спеціально уповноважений орган), правоохоронними органами, тощо) з питань вимог фінансового моніторингу;
• підготовка матеріалів для навчання та проведення навчання працівників банку;
• складання звітності з питань фінансового моніторингу.

Для даної посади необхідні:

• вища освіта в галузі економіка, фінанси, банківська справа, право або бухгалтерський облік;
• досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5 років, у тому числі не менше 2 років на керівній посаді;
• глибокі практичні знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність;
• досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
• практичнний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.

Надсилайте ваші резюме — станьте частиною команди Ощаду!

Якщо протягом 14-ти днів ми не зв’яжемось з Вами — це означає, що на даний час ми не маємо вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ваше резюме буде збережено в резерв. Коли відповідна вакансія з’явиться в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

#ZVISNO_OSHАDKOMANDA