Директор департаменту фінансового моніторингу/ AML Officer

#ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ

Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України і ми шукаємо Директор департаменту фінансового моніторингу/ AML Officer

Функціональні обов'язки:

• Розвиток інфраструктури фінансового моніторингу, управління ризиками фінансового моніторингу, керування колективом, консультування вищого керівництва і правління з питань законодавства, правил і стандартів у сфері фінансового моніторингу; 
• Очолює підрозділ Банку з фінансового моніторингу, організовує і керує його діяльністю та несе персональну відповідальність за організацію виконання поставлених перед ним завдань і функцій;
• Забезпечення участі підрозділу з фінансового моніторингу в організації та впровадженні ефективної системи управління ризиками в сфері фінансового моніторингу, звітності перед Наглядовою радою / Комітетом з питань ризиків, ССО;
• Керує проведенням періодичних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу з метою вимірювання та звітування про ризики і засоби контролю у сфері фінансового моніторингу відносно різних продуктів; 
• Розробляє, складає і координує різні звіти з питань фінансового моніторингу, в яких чітко прописані ризики і засоби контролю у сфері фінансового моніторингу по всій країні, за регіонами, за секторами діяльності, за продуктами або за підприємством в цілому для надання внутрішнім і зовнішнім зацікавленим сторонам за необхідності; 
• Керує проведенням оглядів з питань фінансового моніторингу, включаючи співпрацю з розробки та надання вищому керівництву;

Кваліфікаційні вимоги:

• Вища освіта (магістр або еквівалент) принаймні в одній з таких галузей: економіка, фінанси, банківська справа, право або бухгалтерський облік;
• Загальний досвід роботи в банківському секторі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / фінансуванню тероризму, або досвід роботи на керівній посаді в спеціальному державному органі, пов'язаний з набуттям досвіду у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / фінансуванню тероризму, повинен бути не менше семи років, у тому числі не менше трьох років на керівних посадах в сфері фінансового моніторингу 3; досвід роботи на посаді відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу в міжнародному банку (бажано)
• Глибокі практичні знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність;
• Знання українського законодавства в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, а також навички практичного застосування вимог українського законодавства і внутрішніх документів банку з фінансового моніторингу, Рекомендацій Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) та останнього річного звіту FATF; видання Управління контролера грошового обігу США 'Money Laundering:  A Banker's Guide to Avoiding Problems'; будь-яких офіційних вказівок українських органів влади щодо підозрілої діяльності, пов'язаної з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, будь-яких застосовних законів України про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• Відсутність фактів порушення банком законодавства України про банківську діяльність і / або з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / фінансування тероризму протягом останніх п'яти років в результаті дій або бездіяльності кандидата на цю посаду;
• Досвід роботи з міжнародними фінансовими установами;
• Вільне володіння українською, російською, англійською мовами

Наші рекрутери детально вивчають кожне резюме, тому ми не завжди можемо надати відповідь так скоро, як Ви очікуєте.

Якщо протягом 14-ти днів ми не зв'яжемось з Вами, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає Вашій кваліфікації та досвіду.  

#ZVISNO_OSCHADKOMANDA