Директор департаменту фінансового моніторингу

Динамічно зростаючий, стабільно прибутковий комерційний банк, з амбітними планами розвитку, зі стабільною професійною командою і доброзичливою атмосферою, зацікавлений в найкоротші терміни прийняти в команду сильного професіонала в посаду Директор департаменту фінансового моніторингу.

 Компанія пропонує:

• Офіційне оформлення;
• Білу конкурентна заробітну плату;
• Премії, бонуси;
• Щорічну оплачувану відпустку.

 Функціональні обов'язки:

• Організація та контроль функціонування системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів;
• Проведення первинного фінансового моніторингу в Банку, організація виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомлення про них СУО;
• Здійснення загального керівництва діяльністю підрозділу в частині належної організації та функціонування в Банку внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ; 
• Здійснення контролю за діяльністю Банку у сфері ПВК/ФТ та надання рекомендації до бізнес - процесів підрозділів Банку, в яких прямо або опосередковано виконуються та/або мають виконуватись функції ПВК/ФТ;
• Організація та контроль підготовки звітів Наглядовій раді Банку, Правлінню Банку, Голові Правління Банку,
• Координація взаємодії із підрозділами Банку з питань управління ризиками, дотримання норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту з питань, що стосуються виконання ДФМ заходів (вказівок, рекомендацій, завдань), отриманих від цих підрозділів;
• Вжиття на постійній основі заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

Вимоги:

• Вища освіта(економічна, фінансова, юридична);
• Досвідчений користувач ПК, навички роботи з таблицями, масивами даних, постановкою завдань;
• Обов'язковий досвід роботи у ФМ в останні роки на керівній посаді у великому банку;
• Навички у ФМ. Вітається юридичний досвід, досвід роботи в банку в інших підрозділах, зокрема валюта, оперо, корпоратив;
• Англійська мова – intermediate.
• Готовність працювати в Україні.

Якщо Ви компетентні і енергійні, хочете побудувати кар'єру в стабільному банку з бездоганною діловою репутацією, працювати в команді професіоналів, надсилайте своє резюме в Рекрутингову компанію NRG з позначкою в темі листа «Директор департаменту фінансового моніторингу» на e-mail:   Отправить резюме або телефонуйте Показать контакты +38 (050) 441 05 38 , контактна особа - Олена.

До розгляду будуть прийматися резюме, які повністю відповідають вище перерахованим вимогам.

Більш детальну інформацію про Рекрутингову компанію NRG і відкриті у нас вакансії Ви можете вивчити на нашому сайті: https://nrg.ua/