Фахівець з фінансового моніторингу

Міжнародна компанія Evoplay шукає в свою команду співробітника на посаду
Фахівець з фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидатів:

• Вища освіта;
• Знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою;
• Уважність до деталей, високий рівень тайм-менеджменту та вміння розставляти пріоритети;
• Розвинуті комунікаційні навички та готовність постійно розвиватись;
• Вміння опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати, виявляти взаємозв'язок;
• Аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;
• Готувати відповіді на запити уповноважених органів та НБУ;
• Брати участь у проведенні навчальних заходів для працівників компанії, надавати консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
• Брати участь у розробці і впровадження внутрішніх положень і процедур компанії з питань фінансового моніторингу;
• Буде плюсом наявність сертифікату "Спеціаліст з фінансового моніторингу".
    

Функціональні обов'язки:

• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньокорпоративних документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз;
• Аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;
• Підготовка відповідей на запити уповноважених органів та НБУ, контроль за виконанням рішень;
• Розробляти, впроваджувати та постійно оновлювати правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
• Забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. 

Пропонуємо:

• L&D центр з курсами для співробітників;
• Програма ротації;
• Медична страховка;
• Sick days;
• Оплачувана відпустка;
• Self — learning бібліотека, доступ до платних курсів;
• Стабільні виплати;
• Дисконтна програма Evoplay;
• Групові обговорення та індивідуальні сесії з психологом.

(#14738347)