Головний фахівець Відділ моніторингу та контролю ризиків шахрайства

Головний фахівець Відділ моніторингу та контролю ризиків шахрайства 

Функціональні обов'язки:

Моніторинг кредитного процесу на предмет можливого шахрайства;

Послідуючий контроль роботи працівників Банку, які задіяні в процесі кредитування фізичних осіб;  

Розробка, впровадження та актуалізація правил верифікації, ідентифікації та протидії шахрайству у процесі кредитування фізичних осіб;

Вибірковий аналіз кредитних заявок у режимі он-лайн та оф-лайн на предмет можливого шахрайства при кредитуванні фізичних осіб;

Участь у  проведенні розслідувань випадків шахрайства;

Участь у впровадженні інструментів попередження шахрайства в автоматизованих системах Банку;

Розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів Банку в частині верифікації та протидії шахрайству при виконанні операцій з кредитування фізичних осіб;

Розробка та підготовка аналітичної звітності для керівництва Банку за напрямком роботи відділу;

Участь у розробці інформаційних та навчальних матеріалів для працівників Банку, задіяних у процесі кредитування фізичних осіб;

Участь у проведенні автоматизації кредитного процесу за споживчими кредитами фізичних осіб.

Вимоги до кандидата:

Вища освіта;

Стаж роботи – від 1 року у сфері роздрібного кредитування;

Знання банківської законодавчої бази та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ);

Володіння пакетом програм MS Office, впевнене знання SQL;

Буде перевагою:

-досвід у проведенні аналізу фінансового стану фізичних осіб, навички оцінки кредитних заявок фізичних осіб;

-досвід роботи в підрозділах верифікації / протидії шахрайству

- досвід в написанні методологічних матеріалів

Особисті навички: аналітичне мислення, уважність, відповідальність, організованість, вміння розставляти пріоритети, вміння працювати у команді.

Ми пропонуємо:

Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України;

соціальний пакет відповідно до КЗпП;

можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання;

дружний колектив професіоналів.