Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

Головний фахівець Управління фінансового моніторингу

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ:

• Аналіз фінансових операцій клієнтів на наявність високоризикових фінансових операцій;
• Виконання вимог законодавчо-нормативних актів України стосовно процедур обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
• Мінімізація високоризикових операцій у діяльності клієнтів;
• Виявлення та оформлення належним чином фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
• Реєстрація операцій у реєстрі фінансового моніторингу
• Аналіз фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак ризиковості;
• Формування пакету документів на запиту СУО.

ОСНОВНІ ВИМОГИ:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;
• Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• Наявність освіти вищої економічної /банківська справа.

МИ ПРОПОНУЄМО:

• офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України;
• соціальний пакет відповідно до КЗпП;
• можливості професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.