Поиск работы на robota.uaukraine
company-link
Удаленная работа

Начальник відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів

54 000 ₴   (сума зазначена до оподаткування)
Universal Bank/Універсал Банк
21 час назад
01 февраля 2023
Киев
Удаленная работа
Полная занятость
Компенсация обучения
Медицинская страховка
Корпоративные мероприятия
Бонусы / премии
Бесплатное обучение

Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.

Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.

Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.

Основні обов’язки:

  • Організація та контроль роботи працівників підрозділу;
  • Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
  • Аналіз та підготовка висновків по зовнішньо економічних контрактах клієнтів
  • Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
  • Контроль за підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання тз, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фінмоніторингу.

Основні вимоги до кандидатів:

  • вища / неповна вища /середня освіта;
  • аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 1 рік;
  • знання законодавства що стосується фінансового моніторингу

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Ми пропонуємо:

  • офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
  • стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;
  • комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;
  • турбота про твоє здоров — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;
  • розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank

Hr Universal Bank

vacancy bottom banner

Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.

больше 500  сотрудников

с 1995 года  на рынке

  • РазвозкаРазвозка
  • Медицинское страхованиеМедицинское страхование
  • Бонусы и премииБонусы и премии
  • Корпоративные мероприятияКорпоративные мероприятия
  • Удалённая работаУдалённая работа