Эта вакансия уже завершена
Головний фахівець фінансового моніторингу
Створюйте майбутнє разом з нами. Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.
Створюйте майбутнє разом з нами. Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.
Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.
Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.
Професійні навички та знання
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу в банку не менше 3 років (обов'язково).
Основні обов’язки
- Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
- Виявлення підозрілих операцій (діяльності), складення обґрунтованих висновків та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
- Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.
Чому кандидати обирають Універсал Банк:
Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.
Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
- стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;
- комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;
- турбота про твоє здоров'я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;
- розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;
- можливість працювати з будь-якого куточка України віддалено
Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank
Hr Universal Bank
Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.
больше 500 сотрудников
с 1995 года на рынке
- Развозка
- Медицинское страхование
- Бонусы и премии
- Корпоративные мероприятия
- Удалённая работа