Провідний фахівець аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів (фін.моніторинг)

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів»

Основні обов"язки:

• Аналіз та перевірка зовнішньоекономічних контрактів, інших документів (інформації) про валютні операцій клієнтів, міжнародні перекази тощо;
• Вжиття заходів щодо здійснення аналізу валютних операцій клієнтів - встановлення суті та мети, відповідності/невідповідності суті операцій змісту діяльності, економічної доцільності (сенсу) операцій та/або інших ознак здійснення ризикової діяльності, реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) операції; перевірка інформації про учасників фінансової операції, їх діяльність та ділову репутацію та інші заходи;
• Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасників валютних операцій, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
• Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;

Основні вимоги до кандидатів:

• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу, валютного регулювання
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року

Ми пропонуємо:

• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Приєднуйся до нашої команди професіоналів!