Начальника Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій

Акціонерний Банк «Південний» запрошує взяти участь в конкурсі на вакансію Начальника Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій 

Задачі:

• Здійснювати керівництво Відділом та підлеглим персоналом самостійно виконуючи і забезпечуючи виконання працівниками Відділу усіх поставлених завдань .
•  здійснення комплексного розгляду й аналізу пакету документів стосовно виявлення осіб, які відносяться до PEPs, при встановленні ділових відносин та в процесі їх обслуговування, із виконанням необхідних процесів по встановленню джерел статку (багатства), розміру/величини сукупних активів й наявності логічних пояснень по їх накопиченню, з точки зору законності, тощо;
• прийняття рішення, за результатами розгляду пакету документів та в рамках ризик-орієнтованого підходу й вимог ВНД, щодо визначення певного рівня ризику ділових відносин (в контексті РЕР) з кожним клієнтом PEPs;
• виконання порядку одержання дозволу від Керівника Банку на можливість встановлення (продовження) ділових відносин/проведення разової фінансової операції на значну суму з клієнтами PEPs визначеного рівня ризику; самостійно здійснювати підтвердження визначеного до встановлення клієнтам PEPs рівня ризику ділових відносин (в контексті РЕР), що передбачає проведення певного комплексу подальших дій, в залежності від встановленого рівня ризику, відповідно до ризик-орієнтованого підходу та порядку, визначеного ВНД Банку.

Вимоги:

• наявність аналітичних здібностей, вміння обробки значного обсягу інформації;
•  здатність до чіткого розуміння певної ситуації та виявлення причинно-наслідкових зв'язків; 
• здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою,  вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи; 
•  здатність до розуміння та практичного застосування актуальних вимог НБУ та інших уповноважених органів щодо критеріїв ризиковості клієнтів та їх діяльності, у т.ч. щодо розповсюджених типів операцій, властивих PEPs, що несуть підвищений ризик легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; 
•  здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком.

Пропонуємо:

• можливість розвитку у команді одного з найкращих українських банків;
• офіційні умови працевлаштування;
• нормований графік роботи;
• дружній колектив;
• комфортне робоче місце;
• можливість професійного та кар'єрного зростання.

Очікуємо на ваші резюме.