Аналітик з нормативного регулювання управління фінансового моніторингу Банку

Запрошуємо прийняти участь в конкурсі на посаду: "Аналітик з нормативного регулювання управління фінансового моніторингу". 

Основні завдання посади:

• проведення на системній основі моніторингу діючого законодавства з питань фінансового моніторингу/вивчення матеріалів та інформації (типологічних досліджень/рекомендацій), оприлюдненої ДСФМУ, НБУ, з подальшим аналізом актуальних змін/роз'яснень та наданням пропозицій керівнику стосовно впровадження змін до діючого ризик-орієнтованого підходу, процесів й порядків, ВНД, за необхідності;
• своєчасне приведення ВНД Банку з питань ФМ до відповідності актуальним вимогам законодавства та їх впровадження;
• розроблення проектів нових ВНД/змін до діючих, узгодження їх редакції згідно визначеного Банком порядку та їх практичне впровадження до використання в роботі, у т.ч. із складанням інформаційного повідомлення на адресу співробітників, за напрямком діяльності яких відбуваються зміни, щодо їх практичної реалізації у роботі;
• здійснення вивчення, аналізу та узгодження/ініціювання внесення змін за ВНД інших структурних підрозділів, які містять процеси фінансового моніторингу;
• здійснення підготовки персоналу Банку, задіяного в процесах фінансового моніторингу, а саме: проведення освітньої та практичної роботи, в т.ч. розробка і розміщення презентаційних навчальних матеріалів, проведення семінарів, організація тестування співробітників/консультування з питань дотримання та виконання вимог законодавства/ВНД з питань фінансового моніторингу, тощо; 
• здійснення взаємодії з ДСФМУ в частині виявлення, реєстрації та відправлення порогових фінансових операцій, надання інформації про розбіжності в даних про КБВ клієнта та іншої інформації (формування та надання визначених законодавством реєстрів повідомлень), підготовка та надання відповіді на отримані файли-запити, файли-рішення згідно законодавчо-встановленого порядку та строків;
• здійснення підготовки документів/інформації/пояснень з питань проведення фінансового моніторингу та своєчасне надання відповіді на запит НБУ, ДПС, правоохоронних органів й т.п.     
• аналіз та виявлення необхідних напрямків, в яких необхідна/можлива автоматизація; постановка технічного завдання/бізнес-вимоги.

Вимоги: 

• наявність аналітичних здібностей;
• здатність до чіткого розуміння певної ситуації та виявлення причинно-наслідкових зв'язків; 
• здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою,  вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи; 
• володіння сучасними способами, навичками складання презентаційних, навчальних матеріалів, що носять інформативний характер і є доступними для сприйняття, розуміння цільовою аудиторією; 
• здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком; 
• наявність високого рівня самоорганізації, працездатності, присутність уваги до деталей, з одночасним розумінням загального змісту та мети питання, що вивчається.