Начальник відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів Департаменту з фінансового та валютного моніторингу

 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на заміщення посади начальника відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів Департаменту з фінансового та валютного моніторингу.

Якщо ви:

• маєте вищу фінансову / економічну освіту;
• маєте досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу більше 3-х років, досвід керівної посади від 1 року; 
• маєте досвід здійснення контролю за  проведенням належної перевірки клієнтів Банку; 
• брали участь в процесі погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку, в т.ч. аналіз складних структур власності клієнтів юридичних осіб;
• здійснювали перевірки підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; 
• здійснювали  та забезпечували своєчасне виявлення належності клієнтів до політично значущих осіб; 
• здійснювали навчання для працівників з фінансового моніторингу;
•  маєте досвід готувати презентаційні матеріали;
• маєте досвід підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу

У Ваші обов’язки буде входити:

• погодження відкриття рахунків юр.осіб клієнтам банку;
• контроль проведенням належної перевірки клієнтів Банку;
• контроль проведення оновлення ідентифікації клієнтів;
• аналіз та формування статистичної звітності (2FX, 2KX, D0X) ;
• виявлення приналежності клієнтів        до політично значущих осіб;
• здійснення та контроль оцінки ризик-профілю клієнтів;
• надання відповідей на запити НБУ та СУО.

Ми пропонуємо :

• цікаву та динамічну роботу в інноваційному Банку;
• гідний рівень оплати праці;
• офіційне працевлаштування (згідно КЗпП);
• можливість рости та розвиватися.

Чекаємо на Ваші резюме, з побажанням до заробітної плати!