Специалист по финансовому мониторингу

Ведущая международная компания предоставляет прекрасную возможность для опытных и активных профессионалов присоединиться к лидерской команде Storm International  на новом захватывающем  проекте Харьков Палас Клуб.

Мы в поисках Специалиста по финансовому мониторингу.

Обязанности:

•    Контроль четкого и неукоснительного соблюдения требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем / финансирования терроризма;

•    Анализ, выявление, регистрация финансовых операций, ведения реестра финансовых операций, осуществление углубленного изучения клиентов;

•    Проведение на постоянной основе комплекса риск-ориентированных мероприятий, которые позволяют выяснить суть и цель операций клиентов;

•    Контроль проведения идентификации и верификации клиентов;

•    Предоставление заключений о соответствии / несоответствии финансовых операций финансовому состоянию клиента и / или содержания его деятельности;

•    Проведение сравнительного анализа информации, полученной при осуществлении анализа финансовых операций клиента, информации, полученной при установке деловых (договорных) отношений;

•    Участие в разработке, обновлении и внедрении внутренних положений / процедур, должностных инструкций по вопросам мониторинга организатора в развлекательной сфере;

•    Информационный обмен с Госфинмониторингом, Министерством финансов Украины, НБУ, подготовка и представление ответов на запросы / решение Госфинмониторинга;

•    Подготовка и представление ежемесячных и ежеквартальных отчетов о результатах реализации Программы и Правил финансового мониторинга, статистических отчетов, отчетности по оценке и управлению рисками в сфере финансового мониторинга;

•    Организация обучения и повышения квалификации сотрудников Компании, предоставление консультаций структурным подразделениям Компании;

•    Ведение и своевременное обновление перечня лиц и организации, связанных с террористической деятельностью, а также в отношении которых применены международные санкции, санкции СНБОУ, лиц и организации из списка OFAC, а также вручную ведения «черного списка» Компании с целью предотвращения обвинения компании в содействии легализации доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма, в том числе противоправных или мошеннических действий;

•    Ответственный сотрудник за организацию проведения проверок Компании в части требований к финансовому мониторингу.

Требования: 

•    Высшее экономическое / юридическое образование;

•    Опыт работы в сфере финансового мониторинга в т.ч. по выявлению и анализу сомнительных операций клиентов не менее 2-х лет;

•    Знание нормативных актов и законодательства в сфере финансового мониторинга;

•    Обязательно иметь документ о ведении финансового мониторинга!!!;

•    Умение работать с большим количеством информации;

•    Умение планировать и полезно использовать время.

Мы предлагаем:

•    работа в большой международной компании;

•    комфортный офис в 5-ти минутах ходьбы от метро Госпром;

•    стабильную заработную плату;

•    официальное трудоустройство, соцпакет;

•    вкусный кофе и обед;

•    молодой дружный коллектив;

Команда Storm International  ждет тебя!