Провідний фахівець Управління фінансового моніторінгу

МТБ БАНК — один з перших банків незалежної України, який надає своїм клієнтам повну лінійку банківських продуктів та послуг для всіх сфер економіки.

В основі кадрової політики лежить віра в те, що основу успіху бізнесу складає його персонал. Широкий спектр діяльності надає персоналу роботу в різноманітних бізнес-сферах для реалізації їх здібностей та знань.

МТБ БАНК оголошує конкурс на посаду Провідний фахівець Управління фінансового моніторінгу.

Обов’язки:

Забезпечує контроль за виявленням співробітниками Банку фізичних осіб, які є політично значущими особами, членами їх сімей, або інших осіб, КБВ яких є політично значущою особою, організовує заходи щодо їх належної перевірки;

Забезпечує здійснення авторизації пакетів документів на відкриття рахунків суб’єктам господарювання, відповідно до ВНД Банку, співробітниками Відділу;

Аналізує документи і діяльність клієнтів та приймає рішення про внесення до реєстру розбіжностей про КБВ – повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться  в ЄДР та інформацією про КБВ, отриманою Банком у результаті здійснення НПК;

Забезпечує своєчасне та повне надання на запити НБУ та ДСФМУ необхідні документи/ інформацію/пояснень, що належним чином підтверджують виконання банком вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ;

Контролює ведення анкет клієнтів Банку, згідно діючого законодавства та ВНД.

Вимоги:

Успішний досвід роботи за напрямком фінансовий моніторинг/ідентифікація клієнтів  в банках  - обов’язків!

Економічна або юридична освіта

Відповідальність,  комунікабельність.

Умови:

Відрядження 4 рази на рік

Робота в стабільному банку

Комфортний офіс

Доставка на роботу/з роботи автотранспортом банку

Гідний рівень оплати

Більш детальна інформація при співбесіді.