Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу в банк

БАНК ФАМІЛЬНИЙ
4 года назад
12 февраля 2020
Киев

Посадові обов'язки:

  • Аналіз операцій, що проводяться або реєструються в платіжній системі «FlashPay» з метою виявлення ризикової діяльності одержувачів та ініціаторів переказів або учасників ПС «FlashPay», та фінансових операцій, що відповідають ознакам фінансового моніторингу або стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
  • Управлінні ризиком Банку бути використаним клієнтами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання Банком послуг в ПС «FlashPay» (розробка критеріїв, визначення таких ризиків, їх виявлення, оцінка та вжиття заходів з їх попередження або мінімізації).
  • Організація системи, контроль і оптимізація процесів ідентифікації клієнтів платіжного бізнесу.
  • Участь у розробці внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
  • Підготовка на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації у випадках, встановлених законодавством.
  • Підготовка даних для звіту про результати реалізації внутрішніх «Правил фінансового моніторингу» Банку і внутрішніх Програм здійснення фінансового моніторингу.
  • Підготовка даних для звіту про результати реалізації внутрішньої «Програми управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу» Банку.
  • Проведення навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу.
  • Виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку на період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та ін.).
  • Виконання інших функцій відповідно до законодавства України, Правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу і інших внутрішньобанківських документів з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

 

Вимоги:

  • повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;
  • стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше одного року;
  • стаж роботи в ДСФМУ буде перевагою;
  • знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері;
  • володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • бездоганна ділова репутація.

 

Пропонуємо:

  • можливість професійного росту;
  • навчання та участь у конференціях за рахунок коштів Банку;
  • медичне страхування після завершення випробувального терміну;
  • робота в комфортному офісі, система оpen space;
  • місце розташування - в 70 метрах від ст.м.Деміївська;
  • тренажерний зал;
  • смачну каву та чай.

 

 

Андреева Ксения

Похожие вакансии по профессиям: