Головний менеджер з фінансового моніторингу

Функціональні обов'язки:

• Ідентифікація клієнтів, поглиблене вивчення та аналіз операцій клієнта на предмет проведення ризикової діяльності;
• Формування вимог до звітності та автоматизації процесів фінансового моніторингу;
• Удосконалення звітів для більш якісного відбору фінансових операцій;
• Знання законодавства України у сфері банківської діяльності (зокрема в частині регулювання вимог до запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом);

Вимоги:

• Освіта вища за напрямком підготовки «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприєства»
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року;
• Досвід роботи з базами даних;
• Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями;
• Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;
• Знання англійської мови - середній рівень обов'язковий (вміння працювати з документами та у програмному забезпеченні);
• Знання законодавства України у сфері банківської діяльності (зокрема в частині регулювання вимог до запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом);

Що ми пропонуємо:

• Стати частиною великої міжнародної компанії, яка дає можливість для професійного та особистого розвитку;
• Долучитись до складних, крупномасштабних та різноманітних проектів, що мають вплив на клієнтів;
• Стати частиною високопрофесійної та успішної команди з міжнародною корпоративною культурою;
• Конкурентна заробітна плата та бонуси;
• Офіційна зайнятість, 28 днів оплачуваної відпустки;
• Навчальні програми, корпоративні курси англійської мови;
• Корпоративні заходи та участь у соціальних проектах.