Керівник відділу аналізу юридичних осіб Департаменту фінансового моніторингу

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

• Вища освіта (економічна або фінансова) 
• Досвід у сфері фінансового моніторингу операцій корпоративного бізнесу (напрямок аналізу операцій юридичних осіб та ФОП) на керівній посаді від 2-х років
• Відповідальність, стресостійкість, уважність, вміння приймати рішення, вміння організувати робочий час, аналітичний склад  розуму
• Впевнений корстувач Excel (базові функції)

Бажані:

• Досвід роботи з ІСПА та "Скрудж"

ТВОЯ РОЛЬ:

• Організація роботи відділу
• Комунікація з бізнесом щодо операцій клієнтів, за якими виявлено ознаки ризику
• Підготовка матеріалів для ГСФМУ/ НБУ/ на запити клієнтів в частині компетенцій відділу
• Погодження доцільності присвоєння НВР на підставі аналізу та висновків працівників відділу
• Робота зі звітами/сценаріями/моделями та подальший розподіл між працівниками відділу для здійснення аналізу
• Удосконалення звітів/сценаріїв/моделей банку в частині виявлення ризикових операцій клієнтів банку
• Доопрацювання правил для онлайн-моніторингу операцій, тестування
• Підготовка звітів про результати роботи для керівництва
• Надання пропозицій керівництву ДФМ щодо внесення змін до існуючих процесів

Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих та самих стабільних працедавців України;
• Гідна винагорода;
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання;
• Медичне страхування.