Эта вакансия уже завершена
Запрошуємо прийняти участь в конкурсі на посаду: "Аналітик з нормативного регулювання управління фінансового моніторингу".
Основні завдання посади:
- проведення на системній основі моніторингу діючого законодавства з питань фінансового моніторингу/вивчення матеріалів та інформації (типологічних досліджень/рекомендацій), оприлюдненої ДСФМУ, НБУ, з подальшим аналізом актуальних змін/роз'яснень та наданням пропозицій керівнику стосовно впровадження змін до діючого ризик-орієнтованого підходу, процесів й порядків, ВНД, за необхідності;
- своєчасне приведення ВНД Банку з питань ФМ до відповідності актуальним вимогам законодавства та їх впровадження;
- розроблення проектів нових ВНД/змін до діючих, узгодження їх редакції згідно визначеного Банком порядку та їх практичне впровадження до використання в роботі, у т.ч. із складанням інформаційного повідомлення на адресу співробітників, за напрямком діяльності яких відбуваються зміни, щодо їх практичної реалізації у роботі;
- здійснення вивчення, аналізу та узгодження/ініціювання внесення змін за ВНД інших структурних підрозділів, які містять процеси фінансового моніторингу;
- здійснення підготовки персоналу Банку, задіяного в процесах фінансового моніторингу, а саме: проведення освітньої та практичної роботи, в т.ч. розробка і розміщення презентаційних навчальних матеріалів, проведення семінарів, організація тестування співробітників/консультування з питань дотримання та виконання вимог законодавства/ВНД з питань фінансового моніторингу, тощо;
- здійснення взаємодії з ДСФМУ в частині виявлення, реєстрації та відправлення порогових фінансових операцій, надання інформації про розбіжності в даних про КБВ клієнта та іншої інформації (формування та надання визначених законодавством реєстрів повідомлень), підготовка та надання відповіді на отримані файли-запити, файли-рішення згідно законодавчо-встановленого порядку та строків;
- здійснення підготовки документів/інформації/пояснень з питань проведення фінансового моніторингу та своєчасне надання відповіді на запит НБУ, ДПС, правоохоронних органів й т.п.
- аналіз та виявлення необхідних напрямків, в яких необхідна/можлива автоматизація; постановка технічного завдання/бізнес-вимоги.
Вимоги:
- наявність аналітичних здібностей;
- здатність до чіткого розуміння певної ситуації та виявлення причинно-наслідкових зв'язків;
- здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи;
- володіння сучасними способами, навичками складання презентаційних, навчальних матеріалів, що носять інформативний характер і є доступними для сприйняття, розуміння цільовою аудиторією;
- здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком;
- наявність високого рівня самоорганізації, працездатності, присутність уваги до деталей, з одночасним розумінням загального змісту та мети питання, що вивчається.
Шинельова Ольга Євгенівна
Банк «Південний» - універсальний український банк.
больше 500 сотрудников
с 1993 года на рынке