Резюме финансовый мониторинг во Всей Украине

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу

Спеціаліст з фінансового моніторингу в ПРАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", ПРАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" — 11 мес

Головний спеціаліст з фінансового моніторингу в "Kit Side" — 11 мес

Финансовый мониторинг

Главный экономист Департамента финансового мониторинга в АТ "Укрбудінвестбанк" — 1 год 7 мес

Економіст відділення, спеціаліст з обслуговування фізичних осіб в АТ "Укрбудінвестбанк" — 1 год 6 мес

Керівник підрозділу фінансовий моніторинг у банківських установах.

Керівник Управління контролю та звітів Департаменту фінансового моніторингу в Комерційний банк — 6 мес

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, підрозділи фінансового моніторингу в АТ АКБ КОНКОРД, АТ А-Банк, АТ КБ ПРИВАТБАНК — 16 лет

Начальник Відділу фінансового моніторингу

Начальник Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу в АТ «Український банк реконструкції та розвитку». — 4 года 7 мес

Заступник начальника Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу. в АТ «БАНК АЛЬЯНС». — 4 мес

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Начальник Відділу ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» — 5 лет 8 мес

Керівник Служби фінансового моніторингу в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» — 3 года 8 мес

менеджер фінансового моніторингу

Касир банку в УКРГАЗБАНК АБ — 7 лет 1 мес

Старший касир банку в ВТБ Банк — 3 года 1 мес

Начальник відділу фінансового моніторингу

Начальник відділу фінансового моніторингу в ТОВ "Універсальні Платіжні Рішення" — 8 мес

Директор департаменту з управління термінальною мережею та роботи з партнерами в АТ "АЙБОКС БАНК" — 1 год

Начальник відділу департаменту фінансового моніторингу

Головний економіст відділу контролю за встановленням ділових відносин з клієнтами управління контрол в АТ «Ощадбанк» — 10 мес

Головний економіст відділу фінансового моніторингу філії – Полтавського обласного управління в АТ «Ощадбанк» — 1 год 9 мес

Финансовый мониторинг

начальник відділу продажу в Ощадбанк — 5 лет 4 мес

Керівник Фінансового Моніторингу, Керівник Комплаєнс

Head of compliance and aml department в Pravex bank intesa sanpaolo group — 4 года 1 мес

Керівник департаменту в UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 1 год 1 мес

Головний спеціаліст з питань фінансового моніторингу

Головний економіст відділу виявлення індикаторів підозрілості департаменту фінансового моніторингу в Ат "ощадбанк" — 17 лет 3 мес

Керівник/заст. керівника підрозділу фінансового моніторингу

Керівник підрозділу фінансового моніторингу в Фінансова компанія — 3 года 6 мес

т.в.о. відповідального працівник, начальник Управління аналізу фінансових операцій в БАНК — 3 мес

Фінансовий моніторинг

Головний спеціаліст в ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK — 3 года 7 мес

Финансовый мониторинг

Преміум менеджер в UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 1 год 9 мес

Финансовый мониторинг

финансовый консультант в UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 5 лет 9 мес

Керівник відділу аналізу операцій фінансового моніторингу

Фахівець відділу в ТОВ НОВА ПЕЙ — 11 мес

Головний економіст відділу фінансового моніторингу в ТАСКОМБАНК, АТ — 9 мес

Головний економіст Департаменту фінансового моніторингу

Головний економіст в ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK — 1 год 6 мес

Головний економіст в АТ АСВІО БАНК — 2 года 3 мес

Фахівець валютного нагляду, фінансового моніторингу

Начальник відділу валютного контролю в КОМІНВЕСТБАНК, ПАТ — 3 года 7 мес

Начальник відділу валютного контролю в КОМІНВЕСТБАНК, АТ — 3 года 7 мес

Методолог, комплаєнс, СУІБ, начальник управління, начальник відділу, фінансовий моніторинг, керівник

Начальник відділу в Універсал банк, УБРП, Фінанси та кредит, Правекс банк, Градобанк — 29 лет 4 мес

Начальник управління методології в Банк — 10 лет 10 мес

AML Specialist / Anti-Fraud Specialist

AML Specialist в CURRENCY COM — 3 года

Invoice Auditor в ControlPay — 3 года