Банки - Инвестиции - Лизинг: Финансовый мониторинг

сбросить все

Провідний спеціаліст відділу моніторингу операцій з платіжними картками (ко...

ГЛОБУС,КБ, ПАО

Киев

Банк «ГЛОБУС» - це сучасний і динамічний комерційний банк з українським капіталом, який успішно працює з 2007 року і впевнено нарощує свою ринкову частку. Регіональна мережа Банку «ГЛОБУС» налічує понад...

Директор департаменту фінансового моніторингу

Нова Пошта, ТОВ / Новая Почта

Фінансова компанія «ПОСТ ФІНАНС» (дочірня компанія ТОВ «Нова Пошта») оголошує про вакансію « Директор департаменту фінансового моніторингу» Вимоги: вища освіта (за напрямком "Економіка"/"Банківська справа");...

Оператор платежного отдела

Inside HR Consulting

Киев

Inside HR Consulting является частью международного холдинга. Мы группа компаний, занимающиеся разработкой программного обеспечения в Gambling индустрии. С нами каждый человек получает возможность раскрыть...

Аналітик / eCommerce ризик-менеджер

IdeaBank

АТ «Ідея Банк» - це банк з історією та сучасним інноваційним підходом. Ми невпинно розвиваємо нашу продуктову пропозицію для клієнтів, тому нам в команду потрібні однодумці. Для нас наші працівники є одним...

2 дня назад

Спеціаліст відділу комплаєнс-контролю

Universal Bank / Универсал Банк

Киев

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду старшого спеціаліста у відділ комплаєнс-контролю Основні обов'язки: · Ведення та оновлення переліку пов'язаних осіб, перевірка звітності за формою 661(головна...

2 дня назад

Ведущий экономист Управления финансового мониторинга, г. Киев

Південний, Акционерный Банк

Киев

Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Киев Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое...

Спеціаліст управління фінансового моніторингу

Universal Bank / Универсал Банк

Киев

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду « Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних...

Ведущие работодатели

  • Работа в IdeaBank
    Работа в Компаньон Финанс, ООО
    Работа в КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Специалист по финансовому мониторингу Центрального отделения Банка в г. Кие...

МТБ БАНК, ПАО

Киев

Требования: высшее: экономическое / юридическое студент (4-5 курсов) неполное высшее (техникум, колледж и пр.) Обязанности: анализ операций клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу. анализ деятельности...

Молодший фахівець моніторингу та розслідування шахрайських операцій

OTP BANK Ukraine

Киев

Вимоги: Впевнений користувач ПК; Вища / незакінчена вища освіта; Знання основних принципів розрахунку за банківськими платіжними картками; Рівень англійської мови pre-Intermediate, Обов'язки: Online моніторинг...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

МТБ БАНК, ПАО

Киев

Обязанности: анализ операций клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу. анализ деятельности клиентов; выявление рисковой деятельности мониторинг риска клиентов, оценка риска использования Банка...

Хотите получать больше предложений о работе?

Большинство работодателей начинают поиск кандидатов в базе резюме еще до публикации вакансии. Разместите свое резюме не откладывая, чтобы работодатели Вас находили.

Разместить резюме

Головний фахівець з фінансового моніторингу

Райффайзен Банк Аваль

Функціональні обов'язки: Робота пов'язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів:...

Фахівець з фінансового моніторингу

Kasta

Требования: Повна вища економічна, юридична освіта або освіта у галузі управління; стаж роботи у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж...

Специалист по финансовому мониторингу (КУА)

KAN Development

Компания по управлению активами приглашает в свою команду специалиста ответственного за финансовый мониторинг Основные функциональные обязанности: осуществление обязательного и внутреннего финансового...

Економіст відділу моніторингу клієнтських операцій процесингового центру

Ощадбанк

Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших...

Головний фахівець з моніторингу пов’язаних з банками осіб

Національний банк України

Киев

Обов'язки на посаді: ідентифікація пов'язаних з банками осіб та виявлення операцій та інших відносин банків з пов'язаними особами; виявлення схем взаємодії банків з пов'язаними особами; контроль за виконанням...

Економіст Управління з обслуговування міжнародних та великих корпоративних ...

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Киев

Вимоги до кандидатів: Вища освіта ; Досвід роботи з юридичними документами та обізнаність у фінансового моніторингу ( зокрема, щодо ідентифікації юридичних осіб) - бажано, але не обов'язково; Українська,...

Главный специалист сектора методологии финмониторинга

Первый Украинский Международный Банк, ПАО / ПУМБ

Если Вы: Имеете высшее экономическое либо юридическое образование. Обладаете опытом работы от трех лет в банковской сфере ( по направлению финансовый мониторинг и валютный контроль ). Участвовали в разработке...

4 дня назад

Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

CREDITWEST BANK JSC

Киев

ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу....

Главный специалист отдела системного анализа Департамента финансового монит...

Первый Украинский Международный Банк, ПАО / ПУМБ

Если Вы: Имеете высшее финансовое либо экономическое образование. Имеете опыт работы от трех лет в банковской сфере (по направлению финансовый мониторинг и/или валютный контроль). Обладете знаниями нормативно-правовых...

1
2

Горячая вакансия поднятая работодателем вверх списка

Компания готова рассмотреть на вакансию кандидата с особыми потребностями