Банки - Инвестиции - Лизинг: Финансовый мониторинг

сбросить все

Спеціаліст з моніторингу карткових операцій

IdeaBank

9 000 грн

Киев , Дарниця

Профиль компании

ПАТ «ІдеяБанк» - стабільно зростаючий банк, що працює на ринку більше 25 років та входить у 20-ку найнадійніших банків України. Запрошуємо на роботу спеціаліста з моніторингу карткових операцій. Форма...

Начальник управління комплаєнс

БАНК СИЧ, ПАО

Киев

Вимоги: Вища економічна/юридична освіта. Стаж роботи в банківській системі не менше 5 років. Знання нормативної бази НБУ та чинного законодавства. Основні обов'язки: Виявлення ризиків можливих санкцій,...

Аналітик / eCommerce ризик-менеджер

IdeaBank

ПАТ «Ідея Банк» запрошує подати резюме на вакансію Аналітика / eCommerce ризик-менеджера, м. Київ Вимоги: Технічна / Математична освіта; Вміння структурувати та візуалізувати інформацію; Знання MS SQL/ORACLE,...

10 часов назад

Головний спеціаліст фінансового моніторингу (супроводження операцій)

ТАСКОМБАНК, АТ

Киев

АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст фінансового моніторингу Обов'язки: аналіз фінансових операцій на предмет наявності\відсутності ознак обов'язковості та внутрішнього фінансового...

Ведущий специалист обеспечения выполнения санкций и эмбарго

UKRSIBBANK BNP Paribas Group

УкрСиббанк BNP Paribas Group объявляет конкурс на замещение вакансии "Ведущий специалист обеспечения выполнения санкций и эмбарго" осуществление анализа клиентов Банка на предмет соответствия политикам...

Головний економіст Відділу фінансового моніторингу

ЕВРОПРОМБАНК, ОАО

Киев

Основні вимоги до кандидатів: вища економічна/юридична освіта; досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу не менше 2-х років; знання законодавства України у сфері банківської діяльності. Знання...

Головний спеціаліст в управління комплаєнс-контролю

Piraeus Bank ICB

Киев

Вимоги: Вища економічна або юридична освіта; Досвід роботи в банку не менше 3-х років за напрямами Комплаєнс / Фінансовий моніторинг / Фінансова безпека/Юридичний підрозділ/Валютний контроль; Розуміння...

Ведущие работодатели

  • Работа в КРЕДОБАНК, ПАТ
    Работа в Компаньон Финанс, ООО
    Работа в БАНК КРЕДИТ ДНЕПР, ПАО

Senior Anti-Fraud Specialist

Pro Group Consult

Киев

Компания «Pro Group Consult» • одна из самых динамично развивающихся компаний в сфере IT консалтинга в Европе с головным офисом в Испании. Мы работаем с 2013 года и сейчас в нашей команде более 100 специалистов,...

Руководитель отдела финансового контроля

WORLD STAFF ® агентство

Киев

Рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал. Наш Заказчик - международная аудиторская компания Вакансия - Руководитель отдела по финансовым расследованиям...

Специалиста отдела мониторинга

СКАЙ БАНК, ПАТ

Киев

В связи с изменениями в составе акционеров «Sky Bank» , выбрана новая стратегия развития банка, основанная на технологичности, консервативной политике инвестирования и высоком качестве обслуживания клиентов....

Хотите получать больше предложений о работе?

Большинство работодателей начинают поиск кандидатов в базе резюме еще до публикации вакансии. Разместите свое резюме не откладывая, чтобы работодатели Вас находили.

Разместить резюме

Специалист по финансовому мониторингу

EasyPay

Киев

Требования: высшее экономическое/юридическое образование; не менее 2-х лет работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем; знание законодательства в сфере регулирования...

Compliance Officer (Finance)

CEX.IO Labs

Киев

Основные обязанности: Проведение идентификации клиентов на этапе активации и обновлении сведений; Предварительный анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных финансовых операций; Определение...

Спеціаліст з ідентифікації Департаменту фінансового моніторингу

ТАСКОМБАНК, АТ

Киев

Головний офіс ТАСКОМБАНКу оголошує конкурсна позиції «Спеціаліст з ідентифікації» Функції спеціаліста з ідентифікації : контроль правильності та повноти проведення ідентифікацію корпоративних клієнтів...

Експерт з комплаєнсу

Анонімний роботодавець

Киев

Функціональні обов'язки: Формування та підтримка в актуальному стані переліку пов'язаних осіб Банку (за вимогами НБУ) Розгляд кредитних заявок бізнес-підрозділів Банку (заборонені/чутливі сфери бізнесу,...

Головний економіст відділу організаційного забезпечення фінансового монітор...

Ощадбанк

Киев

Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших...

Руководитель направления внутренней безопасности

УНИКА, Страховая компания

Киев

Австрийская страховая компания «UNIQA» - лидер страхового рынка Украины, входящая в состав группы UNIQA (Австрия), одной из крупнейших страховых групп Европы, в связи с расширением приглашает на работу...

6 дней назад

Ведущий специалист отдела противодействия мошенничеству по операциям с плат...

UKRSIBBANK BNP Paribas Group

УкрСиббанк BNP Paribas Group объявляет конкурс на замещение вакансии «Ведущий специалист отдела противодействия мошенничеству по операциям с платежными картами» Основные функциональные обязанности: экспертный...

Провідний фахівець Управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторин...

Національний банк України

Обов'язки на посаді: забезпечення реалізації та моніторингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); надання методологічної підтримки в рамках впровадження вимог FATCA в Україні;...

1
2

Горячая вакансия поднятая работодателем вверх списка

Компания готова рассмотреть на вакансию кандидата с особыми потребностями