Банки - Инвестиции - Лизинг: Финансовый мониторинг

сбросить все

Ведущий специалист отдела противодействия мошенничеству Управления безопасн...

Банк Кредит Дніпро, ПАТ

Киев

Основные обязанности: Выявление и проведения проверки клиентов банка, в отношении которых есть подозрение в легализации доходов, полученных преступным путем; Проведение служебных проверок / расследований,...

Начальник відділу фінансового моніторингу і комплаєнс в банк

Банк Фамильный

Киев

Функціональні обов'язки: І. Виконання обов'язків працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку: Контроль здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Банку...

Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу і контролю

АВЕРС №1, ФК, ПАТ

Киев

Вимоги: вища освіта (бажано зі спеціальністі «Банківська справа»); досвід роботи в банку або фінансовій компанії за напрямком фінансового моніторингу; досвід роботи по виявленню фінансових операцій, що...

Менеджер регіональних продажів Управління безпеки регіональної мережі

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Киев

Вимоги до кандидатів: освіта : вища досвід роботи в банківських установах не менше 3 років практика роботи на керівних посадах в підрозділах безпеки. знання нормативно-правових актів, які регламентують...

Відповідальний за проведення фінансового моніторингу

Ademio

Киев

Вимоги: бездоганна ділова репутація; повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління; стаж роботи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню...

Заступник начальника відділу в напрямі фінансового моніторингу

PZU Украина / ПЗУ Україна СК ПрАТ / ПЗУ Украина ЧАО

Киев

Обов'язки: виявлення та реєстрація фінансових операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу навчання персоналу...

Ведущие работодатели

  • Работа в IdeaBank
    Работа в Компаньон Финанс, ООО
    Работа в КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Оператор платежного отдела

Inside HR Consulting

Киев

Inside HR Consulting является частью международного холдинга. Мы группа компаний, занимающиеся разработкой программного обеспечения в Gambling индустрии. С нами каждый человек получает возможность раскрыть...

Спеціаліст Відділу аналізу операцій клієнтів

Альфа-Банк Укрсоцбанк

Альфа-Банк Україна - це великий комерційний український банк з міжнародним капіталом, який входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings SA (ABHH), відкриває конкурс на посаду Спеціаліст...

Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу

Нова Пошта, ТОВ / Новая Почта

Фінансова компанія«ПОСТ ФІНАНС» (дочірня компанія ТОВ «Нова пошта») в зв'язку з розширенням штату оголошує про вакансію «Провідний спеціаліст відділу фінансового моніторингу» Вимоги: вища освіта; досвід...

Хотите получать больше предложений о работе?

Большинство работодателей начинают поиск кандидатов в базе резюме еще до публикации вакансии. Разместите свое резюме не откладывая, чтобы работодатели Вас находили.

Разместить резюме

Аналітик / eCommerce ризик-менеджер

IdeaBank

АТ «Ідея Банк» - це банк з історією та сучасним інноваційним підходом. Ми невпинно розвиваємо нашу продуктову пропозицію для клієнтів, тому нам в команду потрібні однодумці. Для нас наші працівники є одним...

1 день назад

Головний фахівець з ідентифікації управління комплаєнсу та фінансового мон...

Райффайзен Банк Аваль

Функціональні обов'язки: Робота пов'язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів:...

Комплаєнс аналітик управління перевірки клієнтів

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Киев

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Комплаєнс аналітика управління перевірки клієнтів Вимоги до кандидатів: Освіта: вища/незакінчена вища економічна/юридична; Досвід роботи: бажано 1 рік...

Експерт відділу комплаєнс-контролю (FATCA)

Альфа-Банк Укрсоцбанк

Що потрібно робити: Участь в організації та забезпеченні контролю за впровадженням та дотриманням вимог FATCA Участь в організації контролю за дотриманням обмежень по окремим країнами Моніторинг ковенант...

Главный специалист мониторинга операций и претензионной работы ПЦ

Первый Украинский Международный Банк, ПАО / ПУМБ

Если Вы: Имеете высшее экономическое/финансовое образование; Имеете опыт работы в банке - от 2-х лет; Имеете опыт в процессинговом центре (будет преимуществом); Знаете правила МПС и НПС по вопросам карточной...

Експерт з фінансового моніторингу

Райффайзен Банк Аваль

Функціональні обов'язки: Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та змісту діяльності Виявлення клієнтів з ознаками фіктивності Проведення аналізу на предмет схемної та ризикової діяльності...

Експерт з комплаєнсу

Райффайзен Банк Аваль

Функціональні обов'язки: Формування та підтримка в актуальному стані переліку пов'язаних осіб Банку (за вимогами НБУ) Розгляд кредитних заявок бізнес-підрозділів Банку (заборонені/чутливі сфери бізнесу,...

Специалист call-центра (мониторинг)

Правэкс-Банк / Pravex-Bank

Киев

Требования: Высшее экономическое образование. Опыт работы на аналогичной должности от 1-го года Навыки работы с ПК (особенно в части ПО Microsoft Word, Excel). Грамотная русская/украинская речь. Знание...

Старший специалист отдела консультаций корпоративных клиентов малого бизнес...

Первый Украинский Международный Банк, ПАО / ПУМБ

Если Вы: Имеете высшее экономическое либо финансовое образование (желательно). Обладаете опытом работы в банковской сфере (по направлению финансовый мониторинг и/или валютный контроль). Владеете знаниями...

Економіст відділу моніторингу клієнтських операцій процесингового центру

Ощадбанк

Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших...

1
2

Горячая вакансия поднятая работодателем вверх списка

Компания готова рассмотреть на вакансию кандидата с особыми потребностями